银泰黄金股份有限公司2022年末报告

的公司周内份副本未经审计。

银泰黄金和大股东有限的公司

董事局

2022年4月30日

证券代码：000975 证券通称：银泰黄金和 告示号码：2022-025

银泰黄金和大股东有限的公司

2021年铜奖应以股大会决议告示

本的公司及其董事局同一天确保电子邮件公开发表格内容的单纯、准确、完整，没有盗用载于、举例陈述或灾难性略去。

一、最重要提示

本次大会召开大会此后没有上升、否决或暂定议程。

二、召开大会大会基本状况

（一）大会召集人：的公司董事局

（二）大会召开大会形式：工作人员选出与互联选出融为一体的形式

的公司将通过在线选出系统（）和深圳证券交易所交易系统向的公司应以股给予互联形式的选出平台，应以股可以在互联选出星期内通过上述系统行使一致通过权。

（三）大会召开大会星期：

1、工作人员大会星期：2022年4月29日（星期五）下午14:30开始，改选半天。

2、互联选出星期：

通过深圳证券交易所交易系统进行互联选出的完全一致星期为：2022年4月29日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过在线选出系统（）选出的完全一致星期为：2022年4月29日上午9:15一下午15:00。

（四）大会场所：丰台区朝阳区建外西街2号银泰之前心C座5103的公司大会室

（五）大会节目：常务董事杨海飞

（六）本次大会的召开大会符合《的公司法》、《深圳证券交易所股票市场并购前提》及《的公司章程》的有关订明。

三、大会的闭幕状况

（一）与会代表格相比之下状况

积极参与本次应以股大会工作人员大会和互联选出的应以股及应以股代表格17人，982,303,930股，分之二并购的公司总大股东的35.3764％。

（二）工作人员大会闭幕状况

积极参与本次应以股大会工作人员大会的应以股及应以股代表格3人，代表格大股东925,264,670股，分之二并购的公司总大股东的33.3222％。

（三）积极参与互联选出状况

积极参与本次应以股大会互联选出应以股14人，代表格大股东57,039,260股，分之二并购的公司总大股东的2.0542％。

（四）闭幕或列席工作人员大会的其他工作人员包括的公司以外董事、常务董事、Senior管理工作人员及本所辩护律师，和因新型冠状病毒肺炎非典防控要求以视频大会形式与会的以外董事、常务董事、Senior管理工作人员。

四、动议审查会一致通过状况

（一） 审查会通过了关于的公司《2021铜奖董事局工作份副本》的动议。

一致通过状况：允诺981,739,733股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9426％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免394,497股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0402％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺56,475,063股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.0109％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免394,497股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.6916％。

（二）审查会通过了关于的公司《2021铜奖常务董事局工作份副本》的动议。

一致通过状况：允诺981,743,633股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9430％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免390,597股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0398％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺56,478,963股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.0177％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免390,597股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.6848％。

（三）审查会通过了关于的公司《2021铜奖财务决算份副本》的动议。

一致通过状况：允诺981,743,633股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9430％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免390,597股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0398％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺56,478,963股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.0177％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免390,597股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.6848％。

（四）审查会通过了关于的公司《2021年铜奖份副本全文及摘录》的动议。

一致通过状况：允诺981,743,633股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9430％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免390,597股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0398％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺56,478,963股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.0177％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免390,597股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.6848％。

（五）审查会通过了关于的公司《2021铜奖独立董事述职份副本》的动议。

一致通过状况：允诺981,743,133股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9429％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免391,097股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0398％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺56,478,463股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.0168％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免391,097股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.6857％。

（六）审查会通过了关于的公司2021铜奖利润分配预案的动议。

一致通过状况：允诺981,251,455股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.8929％；支应以1,052,475股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.1071％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0000％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺55,986,785股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的98.1548％；支应以1,052,475股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的1.8452％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.0000％。

（七）审查会通过了关于的公司及香港）有限公司子的公司利用自有资金不足资金进行委托财务管理等投资额的动议。

一致通过状况：允诺964,730,847股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的98.2110％；支应以17,572,583股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的1.7889％；取消豁免500股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0001％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺39,466,177股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的69.1913％；支应以17,572,583股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的30.8079％；取消豁免500股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.0009％。

（八）审查会通过了关于预计的公司中华人民共和国政府债务人额度的动议。

一致通过状况：允诺958,240,314股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的97.5503％；支应以24,063,116股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的2.4497％；取消豁免500股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0001％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺32,975,644股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的57.8122％；支应以24,063,116股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的42.1869％；取消豁免500股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.0009％。

（九）审查会通过了关于订正《的公司章程》以外协议的动议。

一致通过状况：允诺982,134,230股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9827％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0000％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况： 允诺56,869,560股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.7025％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.0000％。

该项动议已经获得有效一致通过权大股东总数的2/3以上通过。

（十）审查会通过了关于订正《应以股大会发言》以外协议的动议。

一致通过状况：允诺982,134,230股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9827％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0000％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺56,869,560股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.7025％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.0000％。

（十一）审查会通过了关于订正《董事局发言》以外协议的动议。

一致通过状况：允诺982,134,230股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9827％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0000％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺56,869,560股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.7025％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.0000％。

（十二）审查会通过了关于订正《常务董事局发言》以外协议的动议。

一致通过状况：允诺982,134,230股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9827％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0000％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺56,869,560股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.7025％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.0000％。

（十三）审查会通过了关于订正《中华人民共和国政府债务人政治制度》以外协议的动议。

一致通过状况：允诺982,134,230股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的99.9827％；支应以169,700股，分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0173％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格所有应以股所应以大股东的0.0000％。

其之前与会代表格的之前小应以股一致通过状况：允诺56,869,560股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的99.7025％；支应以169,700股，分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.2975％；取消豁免0股（其之前，因未选出匹配取消豁免0股），分之二与会代表格的之前小应以股所应以大股东的0.0000％。

五、辩护律师据悉的法规发表格意见

（一）辩护律师杰尼斯事务所称呼：丰台区萨默斯辩护律师杰尼斯事务所

（二）辩护律师姓名：江华、卢氏

（三）结论性发表格意见：本次大会的召集和召开大会机制、召集人和闭幕工作人员的豁免、一致通过机制和一致通过结果符合《的公司法》、《应以股大会前提》等法规、警政法规、部门规章、法理副本以及《的公司章程》的订明，均为合法有效。

六、呈报副本

（一）的公司2021年铜奖应以股大会决议；

（二）丰台区萨默斯辩护律师杰尼斯事务所据悉的《丰台区萨默斯辩护律师杰尼斯事务所关于银泰黄金和大股东有限的公司2021年铜奖应以股大会的法规发表格意见书》。

特此告示。

银泰黄金和大股东有限的公司董事局

二○二二年三月二十九日

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