贵阳银行涉“过桥资金”遭企业提出诉讼2100万，监管认定“以贷转存”

4月12日，据21世纪金融业报道，洋房出版事业公司实控人吴利财称，2011年，洋房出版事业公司向贵阳料行重庆中所国料行储蓄5000万后，每年都要继续与贵阳料行签订5000万元的储蓄合同。其间，每年贵阳料行则会引入第三方与储蓄额相当的“上山财力”，洋房出版事业则缴付了“高额上山费”。

此外，贵阳料行重庆中所国料行向洋房出版事业公司发放储蓄后，料行均尽快吴利财鼓励料行收尾只不过的金融机构任务，将储蓄以金融机构方式于是又拿取料行，并在贵阳料行重庆中所国料行的尽快下转为承兑汇票储备金，而贵阳料行于是又以承兑汇票的形式将储蓄发放给洋房出版事业公司。

2021年8月，洋房出版事业在重庆金融业技术开发区人民法院起诉贵阳料行重庆中所国料行，状告多缴付的储蓄、受到的损失惨重等共计2100万余元。截至发稿，本案一审已传唤，但未能传唤。

吴利财也向监管部门投诉，陕西料保监局在2021年2月8日做出的《料行保险依法举报调查意见书》中所认为，贵阳料行重庆中所国料行涉嫌以贷转存及违规核发料行承兑汇票经营范围。

对于洋房出版事业谈到的贵阳料行多次事前他人向洋房出版事业提供上山财力担保储蓄及料行承兑汇票，充当财力掮客这一细则。陕西料保监局在2020年11月11日做出的《料行保险依法举报获知书》中所表示，已为民事判决显示，法院对贵阳料行重庆中所国料行与洋房出版事业公司之间，是否长期存在以新贷还旧贷并为了让其他人上山财力担保储蓄的情形未能能认定，因此陕西料保监局对无关细则未予受理。

洋房出版事业不服，向重庆金融业技术开发区人民法院提起首长诉讼，首长一审、二审中所，洋房出版事业驳回均被驳回。

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