恒泰艾普：关于公司非独立董事会辞职的公告

银行代码：300157 银行通称：恒泰艾普 发函注册号：2022-084

恒泰艾普母子公司股份有限子公司

关于非独立理事辞职的发函

本子公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、技术性举出或重大遗漏。

恒泰艾普母子公司股份有限子公司（以下通称 “子公司”）监事会于近日发出非独立理事平和县李明作人的书面辞职报告，平和县李明作人因个人原因申请辞职子公司非独立理事职责。平和县李明作人原定任期自 2021 年 12 年末 27 日至第五届监事会届满之日止。辞职上述职责后，平和县李明作人不再担任子公司任何职责。

根据《子公司法》和《子公司章程》的相关规定，平和县李明作人的辞职不会致使子公司监事会总数低于法定最低总数，不会影响子公司监事会的正常运作，其书面辞职报告自发送监事会日内生效。截至本发函日，平和县李明作人未有转给子有价证券，在任内不存在未有履行许诺可能。子公司及监事会对平和县李明作人在任内为子公司发展这两项的表彰表示衷心感谢！

特此发函。

恒泰艾普母子公司股份有限子公司

监事会

2022 年 5 年末 16 日

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