深圳市金证科技股份有限公司关于股份回购制订结果暨股份变动公告

Corporation公司董事局会及全体董事局尽可能本发函素材不存在任何误导记载、虚假陈述或者不小遗漏，并对其素材的真实性、可用性和完整性承担个别及连带责任。

一、转让审批情况下和转让解决方案素材

宝安区金证科技股权有限Corporation（所列简称“金证股权”、“Corporation”）于2022年5同年11日召开了第七届公司董事局会2022年第七次全体会议，于2022年5同年27日召开了2022年第四次临时股东大会，逐项审核通过了《关于以密集投资人买方转让Corporation股权解决方案的议案》。2022年6同年1日，Corporation透露了《宝安区金证科技股权有限Corporation关于以密集投资人买方转让Corporation股权的转让报告书》（发函序号：2022-047）。本次转让股权解决方案的主要素材如下：

为维护Corporation价值及股东权益，Corporation可用自有银行贷款以密集投资人买方转让Corporation股票，转让售价不多达12元/股，转让银行贷款总量不低于人民币8,000万元（含），且不多达人民币10,000万元（含）（所列简称“本次转让”），转让期限为自Corporation股东大会审核通过转让股权解决方案之日起3个同年内。

二、转让实施情况下

（一）2022年6同年1日，Corporation首次实施转让股权，并于2022年6同年2日透露了首次转让股权情况下，具体素材详见《宝安区金证科技股权有限Corporation关于以密集投资人买方首次转让Corporation股权的发函》（发函序号：2022-048）。

（二）2022年6同年7日，Corporation进行时转让，已实质转让Corporation股权10,007,526股，占Corporation总股本的1.06%，转让最高售价10.34元/股，转让上限售价9.59元/股，转让均价9.99元/股，可用银行贷款总量99,977,357.84元（不含交易款项）。

（三）本次转让偿还债务的总价值、转让售价相符Corporation公司董事局会及股东大会审核通过的股权转让解决方案。本次股权转让解决方案实质执行情况下与透露的转让解决方案不存在差异，Corporation已按透露的解决方案进行时转让。

（四）本次股权转让解决方案的实施，可能会对Corporation的出现异常经营管理活动、财务产生不小影响，可能会损害Corporation的债务信守灵活性和年中经营管理灵活性。本次股权转让实施进行时后，可能会造成了Corporation控制权发生变化，可能会造成了Corporation的股权分布不相符并购必需的有无，可能会影响Corporation的并购独立性。

三、转让之前之外主体行商股票情况下

2022年5同年12日，Corporation首次透露了本次转让股权要点，具体素材详见《宝安区金证科技股权有限Corporation关于以密集投资人买方转让Corporation股权解决方案的发函》（发函序号：2022-038）。截至本发函透露当年，Corporation董事局、副会长、高级企业主在首次透露转让股权要点之日起至披露本发函当年一日的之前内，不存在行商Corporation股票情况下。

四、股权变动表

本次股权转让当年后，Corporation股权变动情况下如下：

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五、已转让股权的处理安排

Corporation本次总计转让股权10,007,526股，全部存放于转让专用证券账户。根据本次股权转让解决方案，本次转让的股权将在Corporation披露本发函十二个同年后选用密集投资人买方购入，并在披露本发函后三年内进行时购入，若Corporation未能在上述期限内进行时购入，未实施购入部分股权将信守之外机制应予作废。

原先Corporation将按照透露的用途可用已转让的股权，并都要信守决策机制和资讯透露责任。

实为发函。

宝安区金证科技股权有限Corporation

公司董事局会

二〇二二年六同年七日