安徽德豪润达电气股票有限公司 2021年度股东大会决议公告

意652,651,901股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的99.9998％；赞成1,000股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0002％；东道主0股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0000％。

中都小总裁局总参众两院情况下：

一致同意159,681,354股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的99.9994％；赞成1,000股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0006％；东道主0股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0000％。

本草案得到通过。

草案4.00 2021本年利润分配方案

总参众两院情况下：

一致同意543,810,554股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的83.3231％；赞成108,842,347股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的16.6769％；东道主0股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0000％。

中都小总裁局总参众两院情况下：

一致同意159,681,354股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的99.9994％；赞成1,000股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0006％；东道主0股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0000％。

本草案得到通过。

草案5.00 2021年本年研究报告及摘要

总参众两院情况下：

一致同意652,651,901股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的99.9998％；赞成1,000股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0002％；东道主0股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0000％。

中都小总裁局总参众两院情况下：

一致同意159,681,354股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的99.9994％；赞成1,000股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0006％；东道主0股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0000％。

本草案得到通过。

草案6.00 关于候选人第七届总裁会非实质上总裁候选人的草案

总参众两院情况下：

一致同意652,651,901股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的99.9998％；赞成1,000股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0002％；东道主0股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0000％。

中都小总裁局总参众两院情况下：

一致同意159,681,354股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的99.9994％；赞成1,000股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0006％；东道主0股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0000％。

本草案得到通过，李亚琦女士（简历常为后）推选为日本公司第七届总裁会非实质上总裁，任期与本届总裁会相同。

日本公司第七届总裁会中都出任日本公司管理人员管理方面以及由职工象征性后任的总裁人数总计不多达日本公司总裁总数的二分之一。

草案7.00 关于未曾弥补赤字多达2]股本总量三分之一的草案

总参众两院情况下：

一致同意652,651,901股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的99.9998％；赞成1,000股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0002％；东道主0股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0000％。

中都小总裁局总参众两院情况下：

一致同意159,681,354股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的99.9994％；赞成1,000股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0006％；东道主0股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0000％。

本草案得到通过。

草案8.00 关于对子日本公司透过担保的草案

总参众两院情况下：

一致同意652,651,901股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的99.9998％；赞成1,000股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0002％；东道主0股，占多数列席大会所有总裁局所用者持股的0.0000％。

中都小总裁局总参众两院情况下：

一致同意159,681,354股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的99.9994％；赞成1,000股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0006％；东道主0股，占多数列席大会的中都小总裁局所用者持股的0.0000％。

本草案得到通过。

四、实质上总裁复职情况下

在本次总裁局大会上，日本公司实质上总裁并作了 2021 本年实质上总裁复职研究报告。

五、大律师更是情况下

本次总裁局大会经肇庆晟吏大律师事务所大律师录像更是并开具了《法律法规摘要》。该《法律法规摘要》普遍认为：日本公司本次总裁局大会的开会、开会程序来、列席本次总裁局大会的医务人员资格、执行长资格及参众两院程序来等事宜完全符合《日本公法》、《总裁局大会游戏规则》等法律法规、法律法规、规范性文件和《日本公司章程》的法律法规，本次总裁局大会的参众两院结果强制执行、有效。

六、备查文件

1、经与会总裁拒绝接受表明的2021本年总裁局大会决议。

2、肇庆晟吏大律师事务所开具的《关于江西德豪润达电器持股有限日本公司2021本年总裁局大会的法律法规摘要》。

近日公告。

江西德豪润达电器持股有限日本公司

总裁会

二○二二年六同年七日

内置：李亚琦女士简历

常为：李亚琦女士简历

李亚琦，1984年出生，中都国籍，无外国居留权，硕士本科大学本科。后任东方花旗银行公司股票该公司副总监、鲁证创业投资有限日本公司该公司总监及投资决策委员长会委员长、中都航信托投资管理部副经理。现任社会发展公司股票投资有限日本公司指派副经理。

李亚琦女士未曾用者有日本公司持股，与日本公司其他总裁、代表人、管理人员管理方面、日本公司的大股东总裁局和实际上操控人以及用者有日本公司百分之五以上持股的总裁局间不存有关联关系。

李亚琦女士不存有《日本公法》第一百四十六条法律法规的并作法之一；不存有被上交所回避公司股票市场禁入预防措施、被公司股票纽约证券交易所谈及断定为不适合后任母公司日本公司总裁的并作法；不存有最近三年内受到上交所行政处罚、受到公司股票纽约证券交易所谈及指责或者三次以上通报批评的并作法；不存有因涉嫌犯罪被行政法院立案侦查或者涉嫌违规行为违规被上交所立案实地调查的并作法；不属于“失信被指派人”。

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