云南健之佳健康连锁店股份有限公司 第五届董事会第十三次小组会议决议公告

总价52,002.17万元系统化，预定纳税人及关的平台付2,106.09万元。（子公司在该委员会审批范围内参予竞拍，高价价钱以确实竞拍价钱及附加在消除的纳税人略有不同）。

二、 买卖对手连续性上述情况

之中小首字：滇南宝象餐饮业本公司有限子公司

统一人际关系同业预定义：91530100697972319J

注册邮箱：之中国（滇南）WTO试验区重庆功能区经开区洛羊街道办公处春漫大道宝象炼油A1幢6二楼

行政处分人：杨再锋

经济类型：国有之中小企业

注册资本：77,434.20万元人民币

前身日期：2009年12月末14日

经营范围：授权单项：路面运输运输（不则有凶险运输）；全球性路面运输运输；第二类完全免费电信之中小企业；互联网数据公共服务（行政处分并经首肯的单项，经关的部门首肯后仅有需开展经营活动，明确经营单项以首肯后结果略有不同）一般单项：普通运输贮藏公共服务（不则有凶险有害物质等需授权首肯后的单项）；全球性运输运输挂名；装卸搬运；数据咨询公共服务（不则有授权类数据咨询公共服务）；国内贸易挂名；机械电子设备经营者；贮藏电子设备经营者公共服务；运输电子设备经营者公共服务；办公电子设备经营者公共服务；机械工程保洁、消毒、灭菌公共服务；楼宇监管；住房经营者；非居住不动产经营者；甚广告词设计、挂名；甚广告词公布（非甚中央广播电台、电视台、书报出版单位）；甚广告词制作；餐饮业方案设计；技术公共服务、技术开发、美国公司、技术交流、技术可用权、技术推甚广；数据系统构建公共服务；大会及展览公共服务；以自有经费从事之外资活动；的汽车经营者；运输进出口；技术进出口；的汽车一新车销售；的汽车桑塔纳销售；停车场公共服务（除行政处分并经首肯的单项之外，凭营业执照行政处分自主开展经营活动）。

控股结构：

子公司已对买卖对方的连续性上述情况及其买卖履有约能力展开了必要的尽职实地调查，上述买卖对方与本子公司彼此之间不长期存在产权、之中小企业、金融独立机构、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、买卖譬如说连续性上述情况

（一）似竞买买卖譬如说连续性上述情况

1、似竞买买卖譬如说

单项名称：滇南省瑞丽经开区向东南甚广炼油金融独立机构

金融独立机构属性：铜器金融独立机构

金融独立机构类型：不动产

可用权总价（元）：520,021,700.00 （不则有应税）

覆盖面积：125,153.59㎡（明确覆盖面积以产权证明文件及两国之后签下协议的买卖报价略有不同）

2、不已确定性评估上述情况

不已确定性评估独立机构：北京之中同华金融独立机构不已确定性评估有限子公司

不已确定性评估价（元）：520,021,700.00

不已确定性评估基准日：2021年9月末30日

核准（备案）单位：重庆钢铁香港）有限公司有限子公司

3、权属状况

买卖譬如说产权清晰，不长期存在抵押、质押及其他任何受到限制可用权的上述情况，不包括诉讼、两国允诺规章或查禁、解冻等行政机关措施，不长期存在顾虑权属转至移的其他上述情况。

4、买卖必需

a.价款偿还方式为：一次性偿还

b.本次产权可用权所包括的税了事和付用：

包括但不限于课征、应税、用地应税、契税、印花税、权证付、河渠基金付、用地出让金、用地了事益金以及不动产及用地买卖之中规范缴交的各种付用，转至、出让两国按照国家有关行政机关规范或其恰巧缴交，规范或恰巧不明确的，则由出让方分担。

c.金融独立机构交货

出让方偿还全部买卖价款业已15个工作日内，转至、出让两国展开譬如说交货，经两国交验并签下协议《譬如说接管清单》后当作譬如说交货完成，譬如说毁损灭失的不已确定性由出让方分担。

譬如说以确借助状展开交货（不包括可拆除、可移动的家具及其他军事设施），其之外观、结构、分开装修及内在质量以接管时的长期以来略有不同。

d.权证更改

自譬如说交货完成业已50个工作日内，可用权方应当配合出让方查验譬如说抵押获准。因出让方的原因（包括但不限于行政机关、法规规范的资格必需、政府上的受到限制、事实上的障碍）无法查验譬如说抵押获准的，责任由出让方分担，可用权方对此不分担任何行政机关责任。

可用权譬如说覆盖面积仅有为证载覆盖面积，抵押时确实覆盖面积以不公用申领部门申领确认略有不同。

e.本单项譬如说之外楼宇为经营者正常

可用权方已了事取承租方在经营者兰伯特内的全部租金，譬如说交货后，可用权方已了事租金不向出让方偿还，出让方只承接原经营者报价有权，在经营者报价余下租期内不得再向承租方了事取租金。

f.出让方须无必需接了事转至送本单项截至2021年9月末30日曾名的经营监管员工，并按国家关的行政机关法规和政府的规范，与工人签下劳动报价。

5、其他上述情况

本单项譬如说按长期以来连续性展开可用权，不拆分买卖，不包括公用、债权债务、特许产权等其他财产或权益，譬如说明确上述情况以实地调查略有不同。

（二）若子公司借助借出能够一新厂的买卖，似对能够一新厂分期装修整修，工程滇南总仓传统炼油的连续性上述情况

1、单项名称：滇南健之佳身心健康快餐控股有限子公司滇南总仓餐饮业配送之外围工程工程单项

2、单项工程附近：滇南省瑞丽经开区洛羊餐饮业功能区向东南甚广炼油

3、单项投入生产：子公司按照《药品批发之中小企业传统餐饮业系统分设必需（实施）》的要求筹办炼油，并根据确实上述情况展开先期整修、装修和军事设施电子设备的借出、配置。

其之中：

（1）一新厂的借出预定投入生产

以确实竞拍价钱及附加在消除的纳税人略有不同。以总价52,002.17万元系统化，预定纳税人及关的平台付2,106.09万元

（2）先期整修、装修和军事设施电子设备的借出、配置之外资

先期整修、装修预定投入生产4,885.00万元

军事设施电子设备的借出和配置预定2,233.76万元

因一新厂的竞买具尚有假定，子公司上述在短期内生产为根据商品餐饮业配送扫雷需要草似的可研报告现阶段经付。

一新厂的借出投入生产以确实略有不同，先期整修、装修和军事设施电子设备的借出、配置之外资在不将近该现阶段经付总额10%的范围内，该委员会审批子公司之外间阻截、落实单项详细设计并编制、充实单项明确经付，根据国家关的规范、的系统及工程单项的确实上述情况展开调整、拟定。

4、单项经费来源：自有经费。

5、单项工程周期：根据之中小企业需要，一新厂借出后分阶段整修装修，每次整修装修不将近 12个月末。

6、单项工程主旨：基准的药品炼油

上述似工程生产基地单项名称、单项之外经费额、工程周期等上述情况之后以确实上述情况、工程拟定时程略有不同。

（三）根据《上海股票买卖所股票数纳斯达克原则上》和《子公司章程》关的规范，本次规章于2022年1月末21日开会的第五届该委员会第十三次大会之中7票数允诺，0票数赞成，0票数弃权赢取通过，在该委员会行政权范围内，无需递交子公司股东大会。

本次之外资不上有关联买卖，亦不上有《纳斯达克子公司灾难性金融独立机构重组监管办法》规范的灾难性金融独立机构重组。

四、本单项的能够

子公司本次似借出一新厂工程滇南总仓餐饮业配送之外围单项是为了强化子公司在滇南南部的餐饮业配送能力，单项投入使用后预定只能保证子公司在滇南省南部超市的配送公共服务，大力支持全管道消付市场、冷链、DTP药店等之中小企业的转变，更多的大力支持滇南南部之中小企业扩张的需求量，及时为餐饮业商获取高效、快捷、便捷、机械工程的全管道公共服务，强化子公司营收和品牌影响力。

五、本单项对子公司的影响

本次似参予能够一新厂竞买并工程滇南总仓餐饮业配送之外围单项，符合基准国家政府以及子公司的转变工程工程，利于子公司进一步拓展超市的工程工程工程拟定，更容易子公司在滇南南部的之近期战略转变，对子公司没来会转变具有积极意义和推动效用。

本次似借出一新厂并工程炼油单项的工程经费来源于自筹经费（则有利息），没有对子公司财务及经营状况消除灾难性不利影响，不长期存在损害子公司及全体股东利益本公司的一般来说。

买卖两国不上有关联买卖，亦不上有《纳斯达克子公司灾难性金融独立机构重组监管办法》规范的灾难性金融独立机构重组一般来说。

六、其他规章

子公司之外间在该委员会审批范围内参予铜器金融独立机构官方可用权单项竞买买卖，若子公司借助借出能够一新厂的买卖，审批查验不动产购置、设计及经付编制、先期整修、装修、军事设施电子设备购置和配置等关的善后事宜。

七、不已确定性数据分析

本次买卖符合基准子公司的转变战略工程工程结构设计，同时展开了充分的数据分析，但仍然长期存在竞拍结果假定和经营监管不已确定性的不太可能，敬请甚广大之外资者注意到之外资不已确定性。

理应日前。

滇南健之佳身心健康快餐控股有限子公司

该委员会

2022年1月末22日

股票预定义：605266 股票全名：健之佳 日前N：2022-005

滇南健之佳身心健康快餐控股有限子公司

第五届监察人第十一次大会决议案日前

本子公司监察人及全体理事必要本日前主旨不长期存在任何盗用记载、欺骗性陈述或者灾难性缺失，并对其主旨的不可否认、准确性和一致性分担个别及连带责任。

滇南健之佳身心健康快餐控股有限子公司第五届监察人第十一次大会事先2022年1月末16日以电子邮件方式为事先全体理事，大会于2022年1月末21日以现场参会方式为在滇南省瑞丽盘龙区万宏全球性健之佳总部十四二楼开会，应参加在理事3人，确实参加在理事3人，符合基准《子公行政机关》及《子公司章程》等有关规范。大会由监察人主席金玉杜女士主持，本次大会的开会及其议定规章，合法有效地。经开会理事认真审定，审定通过如下议程：

1、审定通过《关于官方之外资的议程》

允诺3票数；赞成0票数；弃权0票数，议程赢取通过。

为进一步充实子公司创会公共服务体系的工程，进一步保证餐饮业商对身心健康公共服务的需求量，子公司似可用自有经费筹资1,000万元向重庆康特森之外科医院有限子公司（请注意到全名“康特森之外科医院”）的法人股东滇南康特森医院监管有限子公司增资，远超间接之外资并持有康特森之外科医院20%控股的目地。

通过该之外资，子公司前沿其机械工程的诊疗公共服务能力，为子公司创会获取机械工程、年中稳定的青少年及各年龄层之外科更早肾结石、很慢病眼底肾结石等完全免费公共服务，鼓励餐饮业商准备好预防保健教学、结核病信号。该之外资为子公司很慢肺病公共服务方式而的探寻，不包括医疗公共服务一新兴产业。

2、《关于子公司似借出一新厂并工程炼油的议程》

允诺3票数；赞成0票数；弃权0票数，议程赢取通过；

明确主旨请见子公司同一天披露的《关于子公司借出一新厂并工程炼油的日前》（日前N2022-004）

理应日前。

滇南健之佳身心健康快餐控股有限子公司

监察人

2022年1月末22日

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