上海现代制药股份有限公司关于召开2021年年度董事局的通知

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(二)的公司理事、监事和低级雇员。

(三)的公司聘特地的代理人。

(四)其他管理人员

五、小组会议登记里有册方法

（一）到场小组会议的登记里有册及与会者本票：并不一定持股亲自出有席小组会议的，应该出有示本人身份证、股选票帐号卡来进行登记里有册及与会者；委派他人出有席小组会议的，管理者还应该出有示其本人有效身份证件、持股准许同仁（详不知附件）。

不动产持股由法定除此以外是由人出有席小组会议的，应该持拆下公章的营业执照发来、法定除此以外是由人本人身份证（或持有人）来进行登记里有册及与会者。委派管理者出有席小组会议的，管理者还应该出有示其本人身份证、不动产持股单位的法定除此以外是由人违法行为出有具的书面准许同仁（详不知附件）。

（二）登记里有册整整：2022年6年底23日9:00-16:00。

（三）登记里有册重定向：武汉市东诸安滨四路165荡29号4楼（纺发写字楼武汉立信维一软件合资的公司内），东边江苏四路。（地铁2号线江苏四路站4号口出有，两处公交系统有01四路、62四路、562四路、923四路、44四路、20四路、825四路、138四路、71四路、925四路。）到场登记里有册莱恩电子邮件：021-52383315；电子邮件：021-52383305。

（四）登记里有册作法：的公司持股或管理者可直接到登记里有册两处办理登记里有册，也可以通过电子邮件或信件手段来进行登记里有册。

因非典应该对要求，持股未到场或通过信件、电子邮件等手段登记里有册的，可在上述登记里有册整整段内，读取下方二维字节来进行登记里有册。

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六、其他关系人

1、本次理事会议案半天，开会持股的食宿与交通费除此以外自理。根据我国证监会《集团的公司理事会规则》和武汉金融办、我国证监会武汉证监局《关于维护本市集团的公司理事会小组会议社会制度的告知》的有关规章，的公司开会讨论理事会不分发礼品（有数证券交易）。

2、小组会议联系手段：

联系重定向：武汉市浦东新区增建陆四路378号（邮政编字节：200137）

联系电子邮件：021-52372865

电子邮件号字节：021-62510787

电子邮件：景倩吟、梁志鹏

3、尤其里有意关系人

（1）为顺利进行新冠非典应该对，保障与会者安全，提议持股及持股除此以外是由必需通过互联选举手段参加本次理事会。

（2）参加到场小组会议的持股及持股除此以外是由应该采取有效的护甲安全措施，辅以顺利进行与会者登记里有册。亦须到场扫地点字节或数字哨兵，开展“到场免疫+72小时内遗传物质检测阴性证明”、测温等查验和登记里有册。小组会议全程亦须佩戴眼罩并保证必要的座次距离。不符合非典应该对政策要求及持股或持股除此以外是由身份的，将未转入台下。

（3）的公司将视小组会议开会讨论时武汉市非典应该对生产力设为线上理事会台下，并向登记里有册与会者的持股分发小组会议无线通讯联通手段（未在登记里有册整整未完成与会者登记里有册的持股及持股除此以外是由将未以无线通讯手段联通本次理事会，但仍可通过互联选举的手段来进行议案）。以无线通讯手段出有席的持股需分发、出有示的文献资料与到场小组会议要求恰当。

特此核定。

武汉现代制药的股份合资的公司执委会

2022年6年底8日

附件：

准许同仁

武汉现代制药的股份合资的公司：

兹委派 先生（女士）除此以外是由本单位（或本人）出有席2022年6年底28日开会讨论的贵的公司2021年上半年理事会，并予原则上议案权。

诈欺持普通因数：

诈欺持必需因数：

诈欺持股帐户号：

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诈欺签名（盖章）： 管理者签名：

诈欺身份证号： 管理者身份证号：

委派定于： 年 年底 日

备里有：

诈欺应该在同仁里“提议”、“反对”或“弃权”意向里选择一个并打“√”，对于诈欺在本准许同仁里未作具体示意的，管理者原则上按自己的自愿来进行议案。